Проведение ICO

СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ В ПОДГОТОВКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ICO

ICO от англ. «Initial coin offering» означает «первичное размещение монет-токенов» — форма привлечения инвестиций в новые технологические проекты и стартапы в виде эмиссии и продажи инвесторам новых криптовалют.

Среди успешных ICO можно выделить две категории: самые крупные и самые доходные.

Самые крупные ICO-проекты по сумме собранных средств на 8.08.2018:

• EOS $4,1 млрд
• Telegram $1,7 млрд
• Dragon $320 млн
• Huobi $300 млн
• HDAC $258 млн

Крупные ICO не всегда в дальнейшем становятся доходными, и подтверждением этого является рейтинг самых доходных ICO.

Самые доходные ICO-проекты по отдаче на вложенные средства на 8.08.2018:

• Ethereum (702 000%)
• NXT (697 275%)
• IOTA (282 300%)
• NEO (123 300%)
• Stratis (42 500%)

Для проведения ICO необходимы:

• Идея. Идея — ядро проекта, вокруг которого выстраиваются все его грани и начинается воплощение.
  Наибольшее внимание привлекают идеи оригинальные, ранее не имевшие аналогов, построенных на базе блокчейна.
• Исследование рынка. Благодаря исследованию рынка проект получает свой вектор развития, который способен максимально эффективно помочь ему реализовать все цели.
• Подбор команды. Команда — двигатель проекта, благодаря которому он получает силу для полного раскрытия идеи. От грамотности подбора команды полностью зависит возможность его развития. При необходимости возможен аутсорс, который во многих случаях позволяет добиться лучших результатов.
• Юридическое и техническое обеспечение. Юридическая поддержка и разработка проекта, согласно букве закона, — неотъемлемая часть подготовки, позволяющей устранить риски. Подготовка технической части реализации проекта — одна из основ его воплощения. Ее составление должно основываться на данных исследований, способных установить наиболее оптимальные пути решения поставленных задач
• Маркетинг и упаковка. Создание образа проекта и продвижение его в массы по целевым каналам — возможность получить доверие и интерес потенциальных инвесторов. И если в мире реклама — двигатель торговли, то для современного проведения ICO — возможность выделиться и задать планку проекта.
• Результат. Только качественная работа на всех этапах создания и продвижения проекта позволит достичь нужного результата. Каждый член команды, которая будет работать над ICO, должен прикладывать максимум своих усилий для достижения общей цели. Результатом всех действий станут хорошие показатели по привлечению инвестиций для реализации идеи.

Для проведения ICO составляется информационный буклет (White Paper), в котором подробно расписывается бизнес-идея компании и ее перспективы на будущее. Также составляется оперативный план (Roadmap), в каком порядке и на что использовать и во что инвестировать деньги, поступившие от ICO. В ходе ICO выпускается определенное количество криптовалюты для лиц, заинтересованных в проекте, которую можно использовать для оплаты услуг и для определения стоимости которой соответствующая криптовалюта, как правило, котируется на нескольких криптовалютных биржах.

Законодательное регулирование ICO

За 2017-2018 годы инвестиции в ICO получили большую популярность. Инвесторам они полюбились за возможность получить прибыль в сотни тысяч раз больше вложенного, а организаторам — за легкость регистрации и минимум требований.

Однако времена изменились и в некоторых случаях, токены, которые выпускаются в рамках ICO, могут расцениваться как финансовые инструменты. Токены, предоставляющие инвесторами определенные права по отношению к их эмитенту, или же токены, стоимость которых привязана к будущей прибыли или деятельности компании, с большой вероятностью будут признаны финансовыми инструментами. Эмиссия такого рода токенов может быть признана выпуском финансовых инструментов и регулироваться законодательством в сфере ценных бумаг и фондового рынка.

ЕС также урегулировал большинство видов деятельности, связанных с криптовалютой путем принятия специальной Директивы 5th Anti-Money Laundering Directive — закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В некоторых случаях деятельность компаний-организаторов ICO, а также лиц, реализующих токены на вторичном рынке, может быть признана оказанием инвестиционных услуг или же торговлей финансовым инструментом. Осуществление такой деятельности требует наличие соответствующих лицензий и разрешений.

В случае если компания занимается предоставлением всевозможных займов за счет средств, привлеченных в рамках ICO, к ее деятельности могут применяться нормы законодательства о кредитных организациях.

Законодательство ЕС регулирует также вопросы, связанные с криптовалютным гемблингом (азартными играми, такими как лотереи, казино, а в некоторых случаях обыкновенные „games of skill“ и т. д.).

PCFS предоставляет полное юридическое сопровождение ICO проектов. Клиент может выбрать между отдельными и комплексными услугами по созданию проекта, организации структуры и решению юридических аспектов проектов, выходящих на ICO.

Команда PCFS предлагает услуги по организации, подготовке и проведению ICO:

• Исследование проекта;
• Определение типа токена;
• Рекомендации по выбору юрисдикций;
• Юридическое обоснование процесса ICO;
• Разработка оптимальной внутренней корпоративной документации для проведения ICO, разработка white paper и road map;
• Разработка оптимальной юридической конструкции токена
• Подготовка пакета документов для реализации токена;
• Консультации с IT-специалистами по вопросам применения технологий в ICO;
• Разработка и адаптация ПО, создание смарт-контрактов и сервисов на базе блокчейна;
• Регистрация юридических лиц при юридическом обосновании процесса проведения ICO;
• Сопровождение в открытии банковского счета для операционной работы с ICO проектом;
• Подключение мерчант-счета для автоматизации платежей;
• Получение лицензий, разрешений на работу с криптовалютой;
• Консультации по оптимизации налогообложения проекта, налоговое планирование;
• AML и KVC Compliance, Интеллектуальная собственность на ПО;
• Search Engine Optimization;
• Запуск ICO и маркетинг. Формирование знаний о проекте и привлечение интереса со стороны инвесторов. Существующие маркетинговые «фишки» в мире ICO. Структурирование маркетинговой стратегии;
• Привлечение венчурных инвесторов и криптовалютных фондов.

Разработка правовых документов для ICO:

• White Paper – информационный меморандум, который является основным маркетинговым документом, по которому инвесторы принимают решение о вложении капитала в проект стартапа. White Paper содержит в себе информацию о целях проекта, команде создателей, партнёрах, менторах и остальных лицах принимающих участие в развитии.
• Terms & Conditions – публичная оферта, которая адресуется неопределённому кругу лиц. Данный документ содержит детальные условия контракта с криптоинвесторами и к его составлению необходимо подходить максимально ответственно и внимательно, поскольку в нём закладываются основные обязательства перед инвесторами.
• Privacy Policy – политика обработки персональных данных.
• KYC Policy – процедуры «Знай своего клиента» — положение относительно верификации и идентификации клиентов.
• AML Policy – правила о противодействии отмыванию денег.
• International sanctions (restrictive measures) — правила, применяемые в случае международных санкций
• Development of the Token/ Cryptocurrency sale agreement — договор продажи токенов (криптовалюты).