PC Financial Services

Financial Services

+372 551 1814
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
Компания
  • О компании
  • Лицензии
  • Партнеры
  • Сотрудники
  • Реквизиты
Услуги
Проекты
  • Проекты
Информация
  • Акции
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
Контакты
    PC Financial Services
    Financial Services
    Компания
    • О компании
    • Лицензии
    • Партнеры
    • Сотрудники
    • Реквизиты
    Услуги
    Проекты
    • Проекты
    Информация
    • Акции
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    Контакты
      PC Financial Services
      Financial Services
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Лицензии
        • Партнеры
        • Сотрудники
        • Реквизиты
      • Услуги
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Проекты
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Акции
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
      • Контакты
      • +372 551 1814
      • Facebook
      • Instagram
      • Telegram
      • Google Plus

      Получение лицензии поставщика финансовых услуг в Эстонии

      Заказать услугу Задать вопрос

      • Главная
      • Услуги
      • Услуги PCFS
      • Получение лицензии поставщика финансовых услуг в Эстонии

      Получение лицензии поставщика финансовых услуг в Эстонии

      О лицензии требуется ходатайствовать, если Вы желаете действовать в следующих сферах деятельности:

      • действие в качестве финансирующего учреждения (в т.ч. в качестве кредито- и лизингодателя);
      • оказание услуги доверительных фондов и коммерческих объединений;
      • оказание услуги по обмену валют;
      • оказание услуги альтернативных платежных средств;
      • оказание услуги ломбарда;
      • скупка или оптовая продажа драгоценного металла, изделий из драгоценного металла или драгоценных камней.

      Лицензия действует бессрочно. Лицензию выдает бюро данных об отмывании денег.

      Правовые основы

      Деятельность поставщика финансовых услуг регулируют:

      Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

      Требования к ходатайствующему лицу

      Для получения лицензии у Вашего предприятие и члена его управляющего органа, прокуриста, фактического выгодополучателя или собственника не должно быть действующего наказания за преступление против государственной власти или в сфере отмывания денег, а также за иное намеренно совершенное преступление.

      Также у контактного лица, назначенного Вами для противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, должно быть необходимое образование для выполнения задач, возложенных на него законом, профессиональная пригодность, необходимые способности, личные качества и опыт, а также безупречная репутация.

      Международная деятельность

      Правила действия в соответствующих сферах деятельности с обязанностью разрешения не унифицированы в Европейском союзе. Лицензия, полученная в другом государстве-участнике Соглашения о Европейской экономической зоне, не дает Вам право на деятельность в Эстонии и наоборот.

      Информацию по деятельности в других государствах–участниках Соглашения о Европейской экономической зоне можно найти в едином контактном пункте EUGO соответствующего государства.

      Заполнение и подача ходатайства

      Для получения лицензии подайте ходатайство, а также правила процедуры и правила внутреннего распорядка согласно ст. 29 и 30 Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

      Если член правления, прокурист, фактический выгодополучатель или собственник предприятия является гражданином иностранного государства или если предприятие учреждено в иностранном государстве, представьте также справку из регистра наказаний этого иностранного государства или равнозначный документ, выданный компетентным судебным или административным органом, который удостоверяет отсутствие наказания за преступление, совершенное против государственной власти, в сфере отмывания денег, или иное намеренно совершенное преступление. После выдачи справки не должно пройти более трех месяцев, и она должна быть нотариально или в сравнимом порядке заверена и легализована или заверена свидетельством (апостилем), замещающим легализацию, если из иностранного договора не следует иное.

      Если имеется дело с коммерческим объединением, находящимся на учреждении, приложите к ходатайству договор об учреждении или решение об учреждении или, по меньшей мере, одну снятую с них нотариально или в сравнимом с ним порядке заверенную копию. Лицензия, выдаваемая предприятию, находящемуся на учреждении, начинает действовать самое раннее при приобретении им правоспособности.


      • Комментарии
      • Facebook
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • Услуги
        • Бизнес-консультирование
        • Бухгалтерские и налоговые услуги
        • Выбор юрисдикции для ведения криптовалютной деятельности
        • Выбор юрисдикции для регистрации оффшорной компании
        • Открытие счёта нерезидентам ЕС, оффшорам и крипто-компаниям
        • Инвестирование в крипто-проекты (ICO, IEO, STO)
        • Инвестирование в бриллианты
        • Инвестирование в высокодоходные инструменты
        • Инвестирование в жилую и коммерческую недвижимость
        • Создание платформы или привлечение инвестиций в краудфандинг
        • Купля-продажи недвижимости, частных самолетов, предметов искусства и иных активов
        • Международное налоговое планирование
        • Получение ВНЖ в Эстонии
        • Получение гражданства Израиля
        • Получение гражданства или резидентства Мальты
        • Получение карты э-резидента и Mobiil-ID в Эстонии
        • Получение крипто-лицензии в Эстонии
        • Получение лицензии PI / EMI в Литве для ведения бизнеса в криптоиндустрии
        • Получение лицензии поставщика финансовых услуг в Эстонии
        • Привлечение финансирования в бизнес
        • Прием платежей онлайн: платежный шлюз, платежный сервис и мерчант-аккаунт
        • Проведение ICO
        • Проведение IPO
        • Проведение аналитики и маркетинговых исследований
        • Проведение сделок M&A (слияние и поглощение)
        • Разработка приложений и ИТ-решений для бизнеса
        • Регистрация компании в Грузии в СИЗ (налоги 0%)
        • Регистрация компании в Эстонии
        • Регистрация оффшорных компаний
        • Регистрация судов и яхт
        • Регистрация торговой марки
        • Сложности открытие счетов нерезидентам ЕС, оффшорам, крипто-компаниям
        • Создание инвестиционного фонда в Эстонии
        • Создание опционного соглашения
        • Упаковка и позиционирование бизнеса
        • Услуги по AML & KYC
        • Услуги по CRS
        • Услуги по FATCA
        • Услуги по GDPR
        • Услуги по KYC (проверке клиента)
        • Услуги по кибербезопасности
        • Услуги по секьюритизации
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
      Задать вопрос
      Подписывайтесь на новости и акции:

      Модуль подписки в настоящее время недоступен.

      Компания
      О компании
      Лицензии
      Партнеры
      Сотрудники
      Реквизиты
      Услуги
      Услуги
      Наши контакты

      +372 551 1814
      Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
      info@pcfs.eu
      © 2023 Все права защищены.