Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Получение крипто-лицензии в Эстонии
Кому необходимы крипто-лицензии?
На сегодняшний день возможно получение следующих лицензий:
- Регулятор: Бюро по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU)
- Правовая база: Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
- Срок рассмотрения ходатайства: до 60 рабочих дней
- Все лицензии выдаются на бессрочный период
-
Зарегистрируйте компанию с лицензией на криптовалютную деятельность в Эстонии
и получите 2-ю лицензию в подарок!
Компания, получившая лицензию на работу с криптовалютами, получает право оказывать услуги по обмену, передаче и хранению криптовалюты своим клиентам со всего мира как напрямую в представительстве своей компании, так и удаленно, используя цифровые каналы передачи информации, фиатных денежных средств и криптовалюты.
По данным mtr.mkm.ee по состоянию на 23.09.2019 в Эстонии выдано 1 045 лицензий на обмен криптовалют и 943 лицензии на предоставление услуги криптовалютного кошелька.
Преимущества деятельности в крипто-индустрии в Эстонии
Для получения крипто-лицензии в Бюро информации по отмыванию денег (регулятор) необходимо предоставить:
Мы предлагаем полный спектр услуг по организации и сопровождению
Вашего бизнеса в крипто-индустрии.

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
- Предварительная консультация.
- Полное сопровождение процесса регистрации компании.
- Предоставление юридического адреса и услуги контактного лица.
- Получение документов по факту регистрации компании.

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ
- Полное сопровождение по получению лицензии.
- Консультация по вопросу прохождения собеседования с регулятором.
- Разработка процедурных правил и методов внутреннего контроля.
- Подача всех документов в Бюро данных по отмыванию денег Эстонии.
- Перевод документов на государственный язык.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
- Консультация по юридическим вопросам.
- Юридический аудит (due diligence).
- Помощь в смене состава правления и учредителей.
- Разработка необходимых документов для работы с клиентами, исходя из процедурных правил, и для проведения внутренних процедур, исходя из методов внутреннего контроля.
- Представление интересов клиента и сопровождение при прохождении собеседования с регулятором.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА
- Представление интересов клиента и сопровождение при переговорах и согласовании условий сотрудничества с банками, платежными системами, биржами и брокерами.
- Помощь в подготовке описания бизнеса и составлении презентационных материалов.
- Помощь в подготовке документов в соответствии с требованиями банка или платежной системы.
- Заполнение заявок и подача полного пакета документов.
- Прохождение процедур KYC и AML.

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Ведение и организация бухгалтерского учета.
- Налоговое планирование.
- Подача отчетности.
- Получение НДС.
ЛОЯЛЬНЫЕ БАНКИ И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Компания PCFS сотрудничает с банками и платежными системами, которые не так критично относятся к нерезидентам ЕСи крипто-компаниям, поэтому в наших силах помочь Вам открыть счет в надежном месте.