Получение крипто-лицензии в Эстонии

Получение крипто-лицензии в Эстонии

Кому необходимы крипто-лицензии?

На сегодняшний день возможно получение следующих лицензий:

• Регулятор: Бюро по борьбе с отмыванием денег (Financial Intelligence Unit, FIU)
• Правовая база: Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act
• Срок рассмотрения ходатайства: до 60 рабочих дней
• Все лицензии выдаются на бессрочный период

• Зарегистрируйте компанию с лицензией на криптовалютную деятельность в Эстонии
  и получите 2-ю лицензию в подарок!

Компания, получившая лицензию на работу с криптовалютами, получает право оказывать услуги по обмену, передаче и хранению криптовалюты своим клиентам со всего мира как напрямую в представительстве своей компании, так и удаленно, используя цифровые каналы передачи информации, фиатных денежных средств и криптовалюты.

По данным mtr.mkm.ee по состоянию на 23.09.2019 в Эстонии выдано 1 045 лицензий на обмен криптовалют и 943 лицензии на предоставление услуги криптовалютного кошелька.

Преимущества деятельности в крипто-индустрии в Эстонии

Для получения крипто-лицензии в Бюро информации по отмыванию денег (регулятор) необходимо предоставить:

Мы предлагаем полный спектр услуг по организации и сопровождению
Вашего бизнеса в крипто-индустрии.

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ

• Предварительная консультация.
• Полное сопровождение процесса регистрации компании.
• Предоставление юридического адреса и услуги контактного лица.
• Получение документов по факту регистрации компании.

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

• Полное сопровождение по получению лицензии.
• Консультация по вопросу прохождения собеседования с регулятором.
• Разработка процедурных правил и методов внутреннего контроля.
• Подача всех документов в Бюро данных по отмыванию денег Эстонии.
• Перевод документов на государственный язык.

ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• Консультация по юридическим вопросам.
• Юридический аудит (due diligence).
• Помощь в смене состава правления и учредителей.
• Разработка необходимых документов для работы с клиентами, исходя из процедурных правил, и для проведения внутренних процедур, исходя из методов внутреннего контроля.
• Представление интересов клиента и сопровождение при прохождении собеседования с регулятором.

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

• Представление интересов клиента и сопровождение при переговорах и согласовании условий сотрудничества с банками, платежными системами, биржами и брокерами.
• Помощь в подготовке описания бизнеса и составлении презентационных материалов.
• Помощь в подготовке документов в соответствии с требованиями банка или платежной системы.
• Заполнение заявок и подача полного пакета документов.
• Прохождение процедур KYC и AML.

БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Ведение и организация бухгалтерского учета.
• Налоговое планирование.
• Подача отчетности.
• Получение НДС.

ЛОЯЛЬНЫЕ БАНКИ И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ